Arte y Literatura

Biblioteca universal sobre Arte y Literatura Contemporánea

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Sinopsis del Libro

Libro Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

Información del Libro

Número de páginas 168

Autor:

  • María Victoria Vega Sánchez

Categoría:

Formatos Disponibles:

PDF, EPUB, MOBI

¿Cómo obtener el libro?

A continuación, te presentamos diversas opciones para adquirir el libro:

Puntuación

Popular

4.8

65 Reseñas Totales


Más libros de la categoría Derecho

Café

Libro Café

El café ha significado para Colombia desarrollo económico y social, reconocimiento internacional y avances tecnológicos. Hoy en día su perspectiva ha cambiado de la producción primaria a la generación de valor agregado. El cambio climático y la apertura económica global implican nuevas preguntas y desafíos en el ámbito de la producción nacional y la reinvención de industria cafetera. Este texto hace un recorrido por todas las etapas de transformación del café, su importancia, selección y trilla, control de calidad en la trilla, análisis sensorial, torrefacción, molienda,...

Forma, formalidades y contenido del contrato estatal

Libro Forma, formalidades y contenido del contrato estatal

La forma y las formalidades de los contratos públicos, así como los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de una enorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sido tratado en una obra independiente. Así, a partir del estudio del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (que derogó por completo lo establecido en el Decreto 734 de 2012 y compiló lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del análisis de la jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos...

El Jurista en el Nuevo Mundo

Libro El Jurista en el Nuevo Mundo

http://dx.doi.org/10.12946/gplh7http://www.epubli.de/shop/buch/54963"The present work addresses the history of Derecho Indiano (Spanish Colonial Law) and proposes to examine the role played by Indiano-Castilian jurists in the New World as creators and enforcers of a science and the practice of law. They were given the task of organising and developing public authorities as well as the new society, and in their engagement with the temporary institutions, they were confronted with realities and situations as diverse as they themselves proclaimed them to be. The works brought together in this...

Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales

Libro Protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales

Para la protección judicial de los derechos fundamentales se establecen procesos especiales o especializados ante los tribunales de los diversos órdenes jurisdiccionales. Agotada la vía ordinaria, queda subsidiariamente la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y si tampoco se encuentra amparo ante nuestro Tribunal Constitucional contamos todavía, en nuestro entorno jurídico-internacional, con la posibilidad de solicitar amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Además España es miembro de una Unión Europea que se ...

Nuevos Libros en 2026



Últimas Búsquedas


Categorías Destacadas