Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Este libro está preparado para ayudar, o por lo menos evitar pérdidas de tiempo, a estos estudiantes que se inician en las tareas investigadoras. Expone cómo realizar una tarea programática, y al mismo tiempo de profundización metodológica, que puede ser aplicable -con algunos ajustes y adecuaciones- a cualquier disciplina, y así poder elaborar desde un trabajo académico de clase, a un Trabajo Fin de Grado, o incluso para niveles superiores: Trabajo Fin de Máster o Tesis Doctorales.

El constituyente de 1812 no duda en establecer un terminante imperativo constitucional para conminar a respetar el propio texto constitucional. El sujeto obligado es “la Nación” y el medio instrumental, el Derecho, las “leyes”. Este mismo artículo 4º de la Constitución de 1812 enunciaba algunos de los elementos jurídicos esenciales del Estado liberal de Derecho: libertad, propiedad, derechos individuales. En el presente estudio nos proponemos observar el contexto histórico político en que dicho imperativo legal se concreta por vez primera a través de la protección penal que...

La presente crisis financiera que, de un tiempo a esta parte, venimos padeciendo ha relevado la existencia de un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de los servicios financieros y, más concretamente, en la banca. Estos excesos de capacidad resultan tanto más preocupantes cuanto más bancarizada se encuentra la economía de un país. En este sentido se ha de precisar que en España el sistema bancario adquiere un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, especialmente por lo que se refiere a la...

A lo largo de la historia ha habido una necesidad humana de comprender la superficie terrestre, tanto en su diversidad como en sus contrastes, así como, sus dinámicas, que son diferentes en función de determinadas características fisiográficas de las que resultan distintas formas de ocupación del espacio en momentos cambiantes según el grado evolutivo en el que se encuentre cada civilización. Esta curiosidad innata por el "reconocimiento territorial" se ha ido normalizando y sometiendo a una metodología científica que permite desentrañar los fenómenos naturales y sociales...